Um grupo empresarial é alvo da ‘Operação Fio Condutor’, realizada na manhã desta quinta-feira (19), em Camaçari, São Paulo, Cotia e Guarulhos. A suspeita é que os empresários tenham sonegado pelo menos R$ 129 milhões em impostos.
De acordo com as informações da Polícia Civil, o grupo estaria envolvido em um esquema fraudulento, utilizando empresas fantasmas, com sócios fictícios e emissão de notas fiscais eletrônicas irregulares. A intenção dos suspeitos, segundo as investigações, era gerar créditos fictícios de ICMS para outras empresas do mesmo grupo com sede na Bahia.
Três mandados de prisão e 10 de busca e apreensão foram sendo cumpridos em Camaçari e no estado de São Paulo. O grupo empresarial, focado no comércio de fios e cabos condutores elétricos de cobre, também é investigado por lavagem de dinheiro, crime falimentar, falsidade ideológica e associação criminosa.
Durante a operação, os bens das pessoas físicas que estariam envolvidas no esquema foram bloqueados. Eles seriam uma forma de ‘garantir’ a recuperação dos valores sonegados.
