A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em Salvador e Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e 23 medidas cautelares diversas da prisão, além do bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados.
De acordo com a PF, o grupo é acusado de furtar e fraudar valores da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras, utilizando laranjas, instituições de pagamento, plataformas de apostas online e criptoativos para ocultar o dinheiro obtido ilegalmente.
Os relatórios de inteligência financeira indicam que os suspeitos movimentaram mais de R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com projeção de R$ 20,9 milhões em cinco anos. Há indícios de que parte dos recursos tenha ligação com o tráfico de drogas.
Os investigados poderão responder por associação criminosa, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e o destino final dos valores desviados.
