O Ministério Público da Bahia denunciou, na quarta-feira (7), 37 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa que movimentou milhões de reais com rifas ilegais e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações, o grupo operava com empresas de fachada, ‘laranjas’ e múltiplos núcleos organizados para captar e dissimular os lucros ilícitos. Os sorteios eram, em grande parte, fraudados para que os prêmios não saíssem do grupo.
A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’ e inclui acusações de organização criminosa, jogos de azar e lavagem de dinheiro. Entre os líderes estão José Roberto Nascimento dos Santos (‘Nanan’), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.
Confira os demais denunciados:
- Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento
- Joabe Vilas Boas Bonfim
- Charles Vilas Boas Prazeres
- João Nilton Lima Laurentino
- Rafaela de Carvalho Souza
- Vinícius de Souza Santos
- Ludmila Soares do Nascimento
- Jorge Vinicius de Souza Santana Piano
- Jefferson Pereira da Silva
- Ivonei Santos Souza
- Idelfonso de Jesus Santos Filho
- Adenilton Silva de Jesus
- Wesley da Silva Damasceno,
- Paulo Santos da Silva Júnior
- Lismara Assis da Silva de Jesus
- Nadson Souza Ferreira
- Alessandro Conceição de Souza Santos
- Daniel Alves da Silva
- Franklin de Jesus Reis
- David Mascarenhas Alves de Santana
- Jorge Jatobá de Paula
- Califa Fernandes Teixeira
- Rafaela Almeida Silva Aragão
- Francisco Souza Braga Júnior
- Manuel Ferreira da Silva Filho
- Adilson Prazeres Barbosa
- Adeilton Prazeres Barbosa
- Valdomiro Maximiniano dos Santos
- Antônio César de Jesus
- Fernando Ferreira de Jesus
- Jeferson Silva Franca
- Lázaro Alexandre Pereira de Andrade
- Almir Witzlebem Barradas Neto
- Alan dos Santos Souza
